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Második felsõ Oldalára hátrálsz

◆◆違法ビジネス
<◆北韓 目次
東亜FAQ目次


(画像掲示板より引用)


 【link】

「VOR」◆(2012/05/02)米・日など国連安保理事会に北朝鮮組織の「ブラックリスト」提出

「VOR」◆(2012/07/11)米国 北朝鮮に知的所有権尊重を求める


 【質問】
 北韓の国家収入に占める犯罪収入の割合は?

 【回答】
 年間5億ドル,約40%となり,北韓指導層の生活は,そのために近年むしろ向上しているという.
 以下引用.

北朝鮮,国家収入の40%が国際犯罪

 【大紀元日本12月6日】
 〔略〕
 元米国務省極東太平洋顧問のデビッド・アッシャー氏によると,平壌指導層の生活様式は,国の貿易赤字と経常赤字にもかかわらず,向上しているという.同氏は,
「平壌市内の店頭とその他地方都市の売店も外国製の服,食料,TV等で溢れかえっており,指導層の生活も改善されたように見える.
 では一体どうやって? 簡単に言うと,犯罪で手に入れたもの」と指摘,「オーストラリア当局が2003年4月,ポン・スー号を拿捕し,麻薬の密輸を水際で食い止めたが,これが平壌当局の一面である」
と述べた.
 乗組員を弁護したナーレン・ワルダ弁護士によると,北朝鮮当局はポン・スー号との関与を否定し,乗組員の一存であったと主張しているのだという.
 同弁護士は,
「1億5,000万米ドル相当のヘロインが押収されましたが,これは偶然ではありません.北朝鮮当局は麻薬の密輸ビジネスを行っているのです…船体には北朝鮮労働党と総書記の名前が書かれていました」
と述べた.
 アッシャー氏は最近の講演で
「北朝鮮当局は,その犯罪の足跡を隠蔽するために中国の秘密犯罪組織『蛇頭』などに密輸業務を依頼しています.直接手を汚さない…現在中国で流通している覚せい剤の大部分が北朝鮮製」
と述べた.
 1988年から2000年まで,日本の警察当局は北朝鮮製の覚せい剤1,500sを押収した.
「これは同時期に日本に流通した覚せい剤の35%にしかすぎず,純粋価格で7,500万米ドル,末端価格で3億米ドルに相当する」
と同氏は述べた.
 同氏は現在,北朝鮮の外交政策と経済政策に国際犯罪を挙げている.
「要するに,北朝鮮は労働党が指導する専制国家で,ギャングのファミリー組織に似ている」
と述べた.
 国際捜査機関は,北朝鮮が麻薬だけでなく,偽造米ドル紙幣の拡散,ワシントン条約に違反する動物の密輸,違法資金浄化,大量破壊兵器にも関与していると見ている.
 北朝鮮当局はこれら全ての容疑を否定している.

大紀元日本,2005/12/6

「北,偽ドル製造・麻薬取引などで年間5億ドルの違法収益」

 米政府の推定によると,北朝鮮は偽ドル製造と麻薬取引などの違法行為を通じて,年間5億ドル(約570億円)の収益をあげているもようだ.米政府はとりわけ,北朝鮮が麻薬取引で年間1億〜2億ドルを稼いでいる,と判断した.
 米財務省が同省のオフィシャルサイト(www.fincen.gov)に10日掲載した連邦官報(Federal Register)には,マスコミの報道と議会調査局の研究結果に基づいた推定値が公開されてある.
 官報は,北朝鮮政府と各企業は,多様な犯罪行為にかかわってきており,麻薬取引と貨幣偽造などの報告がたくさんあるとし,それを通じて得る収益は定量化しがたいものの,5億ドルとみられる,とえた.

中央日報 2006.01.09 19:26

 また,以下のような報道もある.

北,不法な外貨獲得 偽造たばこ・医薬品,ミサイル… 米公聴会証言

 【ワシントン=古森義久】米国議会上院が二十五日に開いた公聴会で,北朝鮮の国家ぐるみの麻薬密売,偽造のたばこや医薬品の輸出,偽造紙幣印刷など「犯罪国家」の実態がブッシュ政権の高官らによって証言された.北朝鮮が最近,イランに核弾頭装備可能な弾道ミサイルをひそかに売ったことも報告された.
 同上院国土安全保障・政府問題委員会の国際安全保障などの小委員会が「北朝鮮=政権に資金を与える違法活動」と題して開いた公聴会で,国務省国際麻薬取締室のピーター・プレイアー室長は,北朝鮮が過去三十年ほど国家ぐるみで麻薬を製造する一方,海外の自国外交官を動員し,麻薬を密売し,合計二十カ国で五十人以上の外交官が逮捕されたことを報告した.

 〔略〕

 前国務省東アジア太平洋局顧問のデービッド・アッシャー氏は,北朝鮮が最近,米国や日本の医薬品の偽造を始めたと報告するとともに,北朝鮮当局が毎年,平均して五億五千万ドルほどの外貨をこの種の違法活動によって調達していると証言した.
 同氏は北朝鮮の不法な外貨獲得方法として,核兵器,化学兵器などの関連の技術や材料の輸出をあげ,最も顕著な実例として昨年暮れに判明した北朝鮮のBM25弾道ミサイル十八基のイランへの秘密輸出を明らかにした.
 同ミサイルは旧ソ連のSSN6弾道ミサイルの改良型で,核弾頭の装備が可能.射程は数千キロで,イランが配備した場合,中東だけでなく欧州のほとんどの国が射程内に入ってしまうという.

(産経新聞)-2006年4月27日3時19分更新

北朝鮮不法活動続々と明らかに

 【ワシントンD.C.】北朝鮮解放週間第四日目は米国上院議会公聴会が行われ,北朝鮮政権下で行われている独裁体制を支援するための不法活動が続々と露わにされた.
 〔略〕
 北朝鮮政権の財源は偽造硬貨や商用品,不法薬物生産や不法取引,強制労働によってその大部分が賄われていると推測されている.
 〔略〕
 不法麻薬取引の他にも,アヘン栽培,ヘロイン生産,偽造タバコ生産,不法売買,絶滅保護種動植物の取引などが行われているという.

クリスチャントゥデイ 2006年04月28日15時54分

▼ さらには,情報機関筋の話として佐藤優が伝えるところによれば,近年では密輸トンネル工事が北韓の有力な外貨収入源となっているという.
 それに伴い,北韓の中東での秘密工作が目立つようになってきているという.
 以下引用.

――――――
過去数ヵ月,中東における北朝鮮の秘密工作がとても目立つようになったというのだ.
 特にシリアとレバノンの国境に地下トンネルを掘って,化学兵器の搬入ができるようになっているという.
 筆者が,
「どのような化学兵器か?」
と尋ねると,先方は
「マスタードガス,VXガスとサリンだ」
と答えた.
 先方は,レバノンの民兵組織ヒズボラが化学兵器をイスラエルに対して使用することを心配しているようだった.

 さらに北朝鮮の有力な外貨収入源となっているのが,トンネル工事だという.
 過去,北朝鮮は,イラク,リビア,シリアで軍事目的のトンネルを掘った実績がある.
 現在,シリア国境に近いレバノンのサラガヤ(Saraghaya)村とタラート・ムーサ(Talaat Mousa)村の間に北朝鮮によってトンネルが掘られたという.
 北朝鮮は,地下六〇メートルのところに直径一五メートルのトンネルを掘る技術を「売り」にして外貨を稼いでいるそうだ.

――――――「佐藤優の新・帝国主義の時代」:北朝鮮の外交ゲーム・1

 ただしこのような「情報機関筋からのリーク」は,それ自体,政治的思惑が入っている可能性が高いため,その情報の取り扱いには注意を要する.▲


 【質問】
 北韓の骨董品密貿易とはどんなものか?

 【回答】
 中国と北韓との国境の町,遼寧(りょうねい)省丹東(たんとう)市の鴨緑江(おうりょっこう)川沿いにある土産物店で,北韓から密輸入された骨董品の類が売られるようになったもので,2006年頃には広く知られるようになった模様.
 同地では北韓産出の鉱産物を密輸入していたが,その減少により,骨董にとって変わられたという.
 中国人が関心を持つ北韓の物品は,一つは金日成(キムイルソン)バッジと金正日(キムジョンイル)バッジ.これは彼らに60年代から70年代までの文化大革命のころの毛沢東バッジを思い出させる.
 もう一つは朝鮮戦争の記念章.
 金日成・金正日バッジは北韓人から一つ中国元10元(約130円)で仕入れ,中国人に30元(約390円)で売っているが,韓国人が来ると値段は50元(650円)に上がるという.

 この土産物店の経営者たちは,夜船で国境の川を渡り,川のほとりで北韓人相手に生活用品や人民元と引き換えにさまざまな物を仕入れ,中国に滞在している韓国人ビジネスマンや観光客に高値で販売しており,地元の関係者によれば,これは彼らにとっていい商売となっているようで,彼らが手にする利益は相当のものだいう.

 詳しくは
2006-11-08 09:34:11,レコードチャイナ
を参照されたし.

北韓から密輸された骨董品
レコードチャイナから引用)


 【質問】
 北韓の「奴隷商法」とは,どんなものなのか?

 【回答】
 家族を人質に取った上で労働者を国外へ送り出し,苛酷な労働に従事させ,賃金を北韓当局がピンハネしているという.
 以下引用.

「将軍様」,今度は奴隷商法?=ポーランド造船所に北の強制労働者

 【ワルシャワ24日】ポーランドの日刊紙ガゼタ・ヴィボルチャによると,冷戦下の旧ソ連圏で初の自主管理労組「連帯」が誕生し東欧民主化発祥の地となった同国北部グダニスクの造船所に,北朝鮮労働者が強制的に送り込まれ,劣悪な環境で作業に従事している疑いがあり,ポーランド当局が実態調査に乗り出した.
 同紙によれば,これら北朝鮮労働者は,本国にいる親族が当局の「人質」となっており,逃げ出せない状況.賃金は仲介者を通じて北朝鮮当局に渡っているといい,「将軍様」こと金正日労働党総書記は外貨獲得へ新たな「奴隷商法」に手を染めている可能性が浮上した.
 同紙によれば,現在,「強制労働」に従事しているのは,北朝鮮の溶接工6人と親方1人.過去5年間では75人に上っている.
 送り込まれた北朝鮮労働者は,人材派遣会社によって雇われ,雇い主は賃金を北朝鮮当局に送金している.
 逃げ出せば,家族らが政治犯収容所に送り込まれることになっているため,北朝鮮労働者は祝祭日も含め,連日10時間の長時間労働に従事している.
 ポーランドの農場にも北の強制労働者が送り込まれ,搾取されているとの情報もある.

 ポーランド民主化の光明となったグダニスク造船所に北朝鮮の「奴隷」が存在していることが明るみに出たことで,関係当局は大きなショックを受けている.

[AFP=時事] 2006/03/25/03:51

北朝鮮の強制的な労働力輸出,米国が懸念を表明

 【ソウル26日聯合】米国務省・人身売買監視対策室のミラー大使は,北朝鮮当局が自国民を外貨稼ぎの目的で海外で強制労働に従事させていることについて関連国と協議を行っていると明らかにした.自由アジア放送(RFA)が26日に報じた.
 ミラー大使は25日,米国の民間団体フリーダムハウスが主催した討論会に出席し,国務省が数カ月前にチェコやロシアなどから北朝鮮住民が強制労働に動員されているとの報告を受けたと説明,
 米国は強制労働も人身売買の一種としてみなしていると明言した.
 また,これまで人数が少ないため注目されていなかったものの,強制的な輸出が増加傾向にあるとして米政府の懸念を示した.
 ミラー大使は,北朝鮮の人身売買の犠牲者として
▼北朝鮮の強制収容所に監禁されている女性を含む数千人の収監者
▼中国に脱出した脱北者のうち,人身売買された数千人の女性
▼北朝鮮政府が第3国に輸出し,強制労働に動員する北朝鮮の住民
――を挙げた.

聯合ニュース 2006/05/26/14:16

米国務省「北,労働者の賃金を搾取」

 米国務省は5日,北朝鮮当局がチェコ・モンゴル・ロシアなどに労働者を強制に送り,賃金を搾取し,北朝鮮産業工業団地の外国会社で働く北朝鮮人の賃金も搾取している,と非難した.
 国務省は,北朝鮮を,人権のための最低基準を満たしていない「第3ランク」の国に分類した.
 国務省はこの日,世界各国の人身売買に関する2006年版年次報告書を発表し,北朝鮮の労働力搾取問題を初めて提起した.
 これは,北朝鮮の外貨収入源の一つである「人材の海外送出」にブレーキをかけ,開城(ケソン)工業団地問題も浮き彫りにしたい,との意図に受けとめられる.
 報告書によると,北朝鮮住民は当局の強圧によって,チェコ・モンゴル・ロシアなどに労働者として送られている.
 報道によると,就業の自由がきわめて制限されている北朝鮮労働者にとっては,それらが憧れの対象になりうるが,それらもやはり北朝鮮人監督(minders)の統制を受けている.
 北朝鮮政権は,チェコに送られた自国労働者が稼いだ賃金の大半を搾取しているもようだ.
 チェコ政府が04年以降,4回にわたって同問題を調べたが
▽北朝鮮労働者が監督者の統制から抜け出し,移動の自由を得ているのか
▽賃金の大半を北朝鮮官吏に取られる慣行がなくなったのか
−−は,確認されずにいる.
 モンゴルでは,最大200人の北朝鮮労働者が自由に契約を解約できない状態のまま働いている.

李相逸(イ・サンイル)特派員 in 中央日報 2006.06.07.15:37

――――――
北朝鮮からEUへ…「強制労働」の実態
2007年9月10日10時31分配信 COURRiER Japon + hitomedia


 旧共産圏のEU諸国4か国で,北朝鮮人が国のために強制労働を強いられている.
 チェコの靴工場や自動車工場,ポーランドの造船所,そしてルーマニアやブルガリアの町工場.
 東欧行きに選ばれるのは,金正日体制にとって非の打ちどころのない家族だけだ.
 だが,収入の8割は国に取られ,休みなく働いても手元には月20〜30ドル程度しか残らないという.

 ポーランドのグダニスク造船所では,北朝鮮人の溶接工が毎日12〜16時間,土日も休まず働いている.
 生活は監視され,通勤以外には外出もしない.
 給料の支払いは北朝鮮系の仲介会社を通しているというが,その会社が公表する住所には部屋ひとつ存在せず,電話も通じない.
 だが彼らは「労働力の海外派遣」という名目で,合法的にポーランドに来ているのだ.

 そもそも北朝鮮の強制労働は,90年代半ば,債務返済の代わりに材木伐採の労働力を提供するという北朝鮮の提案に,ロシアが同意したところから始まった.
 当初,派遣先はロシアだけだったが,現在ではリビアやイエメンなど中東にも送られている.
 欧州では「人権」を理由に,強制労働をやめさせようという動きもある.

ガゼタ・ヴィボルチャ(ポーランド)より.
――――――

――――――
北,モンゴルに労働力 外貨狙い1000人規模も
2007年9月10日2時30分,産経新聞


 【ウランバートル=名村隆寛】
 北朝鮮が来年からモンゴルに大規模な労働者の派遣をすることが分かった.
 ウランバートルの外交関係者が8日,明らかにした.
 両国政府間ではすでに基本的な協定が出来上がっており,〔略〕 同関係者によると,モンゴル政府は来年から道路や建築現場などに,北朝鮮の労働者を「労働力として正式に招待」するという.
 労働者の派遣現場や人数については今後,モンゴル側の需要に応じて年内に決めるが,状況に応じて段階的に増やす方針で,将来的には1000人を超す可能性は十分にある.
 モンゴルは近年,経済成長が著しく,2005年の国内総生産(GDP)成長率は6・2%(04年は10・7%).
 こうした中,道路などインフラ(社会基盤)整備が急がれており,首都ウランバートルなどでは建築ラッシュが起きている.
 その一方で,労働者が極端に不足している.
 〔略〕
 7月には北朝鮮から金永南最高人民会議常任委員長がモンゴルを公式訪問しており,その際に合意がなされた可能性がある.

 ウランバートルでは外国資本のマンション建設現場で,すでに少数の北朝鮮労働者が出稼ぎ労働している.
 米国務省は昨年6月,
「モンゴルで最大200人の労働者が自由に契約を解除できない状態で働かされている」
との報告書を発表し,その強制性を指摘した.
 〔略〕
――――――

 また,開城工業団地の労働条件にも疑問があるとアメリカでは見ている.
 以下引用.

「開城工業団地に疑問持つ米国人多い」

 アレクサンダー・バーシュボウ駐韓米国大使は11日(現地時刻),「開城工業団地の労働条件は,ジェイ・レフコウィッツ北朝鮮人権特使だけでなく米国の多くの人たちが疑問を持っている問題」と語った.
 李泰植(イ・テシク)駐米韓国大使とともに米国の7都市を訪問し韓米関係の説明会を開いているバーシュボウ大使は同日,ハーバード大学で
「開城工業団地の北朝鮮労働者には月額57ドル50セント(約6300円)の賃金が支給されていると聞いているが,実際にどの程度が労働者の手に渡っているのか明らかでなく,そもそもどのような労働基準と待遇が適用されているのかわからない」
と語った.
 これは韓国政府当局者がウォールストリートジャーナルに掲載されたレフコウィッツ特使の寄稿について「事実と異なる」との反論会見を行った後の発言であるため,開城工業団地をめぐる韓米間の深刻な意見の相違が露わになった形だ.
 バーシュボウ大使は同日の説明会で
「これはレフコウィッツ特使の個人的な見解か,それとも米国政府で支配的な意見なのか」
との質問に対し,
「大統領から政府関係者のすべてが北朝鮮の人権について憂慮する認識で一致しており,レフコウィッツ特使の見解は大統領のこうした懸念を反映している」
と話した.
 同大使は講演の後,記者と会って
「開城工業団地についての懸念は,北朝鮮への現金の流入よりも労働条件が中心となっていると思う」
と話した.
 〔略〕
ケンブリッジ(米マサチューセッツ州)=ホ・ヨンボム特派員

朝鮮日報 2006/05/13/11:38


 【質問】
◎北朝鮮の偽ドル札,26億円分が流通=米財務省
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=107825&media_id=4

 次に北韓が作りそうな偽物は?

消印所沢 in mixi,2006年10月26日22:03

 【回答】
・偽十万円金貨

・偽株券

・偽北京オリンピック・チケット

・偽「デスノート」(ストーリーに主体思想が混入)

・偽ウルトラマン

・偽石器

・偽「セギノール(日ハム)のサイン・ボール」

・偽「吉野家の牛丼」

・偽クローン人間

・偽黄門

消印所沢

>偽「セギノール(日ハム)のサイン・ボール」

まさかあの偽「井川のサインボール」(オークションにかけられてたのを本人が見破り通報)の出所は・・・

きらきら

 偽銀河鉄道から引用した歌詞

引率係のべちお

偽ツインファミコン
偽3DO
偽ワンダースワン
偽セガサターン白

クーゲル

 偽ジャニーズ作ってジャニーさんにマヂキレされ,某業界で白い粉ビジネスができなくなり弱体化・・・.

赤の9番

 贋北朝鮮というのはいかがでしょう?

井上@Kojii.net

 あと,伊集院さんも言ってた偽物の香港.

koz

 それならいっそ偽地球.

消印所沢

 そういえば,隣の中国では LS-6 と称する贋 JDAM を作ってますよ.

井上@Kojii.net

 多分,いまごろ贋将軍様が
「贋メロン食いたいニセ」
と言ってるはずです.

ちっち

 そんなに札刷る技術あれば,折角だから世界中のお札を作ってくださいな.

割れた草加煎餅

 すでに,ウォンと,円と,ユーロと,元は,実行してるらしいぞ!(マジレス)

消印所沢

 それなんてカリオストロ ?

井上@Kojii.net

 しかし,偽ミッキーを作ろうとしたところでディズニーにマジぎれされて,国家壊滅.
 正日の最期の言葉:
「偽サザエさんにしておけばよかった…」

消印所沢

以上,mixiより


◆◆◆偽タバコ

北朝鮮製の偽マイルドセブン

(画像掲示板より引用)


 【質問】
 なぜ北韓が偽タバコ製造にまで手を出しているのか?

 【回答】
 違法ビジネスの「ニッチ」(笑)を狙っているからだという.
 また,利幅が非常に大きいことも理由の一つであろう.
 以下引用.

 〔略〕

――米政府が「船舶監督」を明言して以降,北朝鮮の活動はどうか.

「北朝鮮は最近,麻薬の輸出を減らし,偽タバコの製造や販売に力を注いだ.
 どの国家も,偽タバコが流通されるからといって,国家安保に結び付けない.北朝鮮はそのスキ間を狙っているのだ.
 米政府は北朝鮮産の偽タバコが韓国に流入している,と把握している.
 北朝鮮は偽タバコの商売で途方もない利益を得ている.
 そうしたお金が,結局,北朝鮮・金正日(キム・ジョンイル)国防委員長の秘密資金(slush fund)に使われる.
 忠誠派に続けてアメを提供するためには,ぜい沢品の購入も必要とされる」

 〔略〕

東亞日報,2005/12/24

 被害額ははっきりしないが,偽造たばこは利幅が非常に大きいという.
 日米などのたばこ会社による調査で,北朝鮮に偽たばこ工場が少なくとも1カ所あり,12カ所に上る可能性もあることが分かっているという.
 以前は中国が主な生産拠点だったが,中国政府が取り締まりを強化したため,02年初めごろから生産設備や技術者の一部が北朝鮮に移ったという.

朝日新聞 2006年04月26日11時08分


 【質問】
 北韓の偽煙草の売上げ額は?

 【回答】
 最大一億六千万ドルと見られているが,5億〜7億ドルの収入になっているとする見解もある.
 北韓は,北部の咸鏡北道羅津で年間二十億箱の生産能力を持つ「たばこ偽造工場」を運営し,日本のマイルドセブンや米国のマルボロなどの偽たばこを世界各国に密輸出.
 これを密輸するアジア系の犯罪組織は,独自の船団を保有するなど,極めて大掛かりな製造・密輸が行われているという.

 以下引用.

北朝鮮偽たばこ輸出米紙報道年間1億6千万ドル台

 【ソウル28日原田正隆】韓国の主要メディアは二十八日,北朝鮮が北部の咸鏡北道羅津で年間二十億箱の生産能力を持つ「たばこ偽造工場」を運営,日本のマイルドセブンや米国のマルボロなどの偽たばこを世界各国に密輸出していると報じた
.米フィリップモリス社や日本たばこ産業(JT)などのメーカーが国際提携し,共同対応に乗り出したとも伝えた.
 韓国の通信社・聯合ニュース,有力紙・朝鮮日報などが米紙ウォールストリート・ジャーナルやワシントン・ポストを引用して報道.
 それによると,米国でこの数年間に,二十三州の約千三百地域で北朝鮮製の偽マルボロが発見された.
また,米捜査当局は昨年,アジアからの密輸を集中的に取り締まる過程で十億箱以上の偽造たばこを押収し,その大半が北朝鮮製だった.
 フィリピン,ベトナム経由の密輸が多く,捜査当局は中国や台湾の国際犯罪組織の船舶が使用されているとみている.
 報道によると,北朝鮮の偽造たばこ密輸出額は年間八千万―一億六千万ドルに達し,北朝鮮の合法的総輸出金額の8―16%に匹敵する.
 平壌周辺の国営企業でもたばこが偽造されているという.
 さらに羅津の偽造工場は,中国と台湾系の犯罪組織が所有しているか,組織から財政的支援を受けており,北朝鮮と国際犯罪組織の連携が一層強まっているという.
 米国で発見された偽たばこは,各州の納税印紙や喫煙警告文まで印刷され,品質も良いとされる.
 このためメーカーは,元情報機関員を採用してアジア犯罪組織にスパイとして送り込んだり,北朝鮮に特殊要員を送るなどして対策に躍起という.

西日本新聞 2006/01/29/02:09

北,偽たばこで187億円日本製も製造能力,年20億箱

 【ワシントン=樫山幸夫】ドル紙幣の偽造と並び,北朝鮮による偽ブランドたばこが国際的な問題になっているが,その偽銘柄の製造能力は年間二十億箱以上にのぼり,最大一億六千万ドル(約百八十七億円)が,北朝鮮のフトコロに転がり込んでいる実態が明らかにされた.
 米のたばこメーカーによる独自の“おとり捜査”によって摘発された例もある.
 アジアでは日本製を装った偽たばこも出回っているという.
 米国の総合食品会社アルタリア・グループのたばこ部門,フィリップ・モリスの資料などに基づいて,米ウォールストリート・ジャーナルが二十七日,報じたところによると,過去数年来,ニューヨーク,ロサンゼルス,シアトル,オクラホマシティーなど全米千三百カ所で,北朝鮮によるとみられる偽の「マールボロ」が発見された.
 実際の生産量などは,依然ナゾに包まれているが,昨年一年間に米カリフォルニア州で発見,押収された分だけで,十億本にのぼり,米国が大きな市場になっているという.
 アジアでは「マールボロ」のほか,日本の「マイルドセブン」も“主力商品”で,台湾,フィリピン,ベトナムを中心に出回っている.
 フィリップ・モリスが各国の企業と合同で取りまとめ,米当局に提出した報告書によると,偽たばこによって,北朝鮮当局は,八千万ドルから一億六千万ドルの外貨収入を得ている.
 この額は,北朝鮮の合法な輸出総額の8%から16%にのぼるという.
 偽たばこ生産,流通にあたっては,中国や台湾のマフィアからの密接な協力を得ている.
 偽マールボロによって大きな被害を受けているフィリップ・モリスは同様の被害にあっている日本たばこ産業(JT)など他のメーカーと合同で,元情報機関員,元司法機関員らを“捜査員”として採用.司法当局に任せることなく,自ら捜査に乗り出している.
 二〇〇四年には,“密偵”が偽たばこのバイヤーを装って,米国内で活動している偽造関係者のアジア人三人に接触.
 偽造グループは,この密偵を北朝鮮東海岸の羅清にある偽造たばこ生産プラントに招待,四十万ドルの“商談”をまとめた.
 その際,偽造グループは偽ドル紙幣の売却も持ちかけたという.
 フィリップ・モリスは米の捜査当局に通報.グループの三人は偽たばこ製造,通貨偽造の罪で起訴された.
 偽たばこの製造は,偽ドル紙幣と並んで,北朝鮮の有力な外貨獲得源とされているが,北朝鮮はこのほかにも,米国の男性性的不能治療薬の偽造も行っているといわれる.

産経朝刊 2006/01/29/03:00

 偽たばこを製造している会社は,政府組織や朝鮮労働党指導部に近いグループの支配下にあるという.

読売(時事) 2006年01月28日 12:54

 被害額ははっきりしないが,偽造たばこは利幅が非常に大きいという.
 日米などのたばこ会社による調査で,北朝鮮に偽たばこ工場が少なくとも1カ所あり,12カ所に上る可能性もあることが分かっているという.
 以前は中国が主な生産拠点だったが,中国政府が取り締まりを強化したため,02年初めごろから生産設備や技術者の一部が北朝鮮に移ったという.

朝日新聞 2006年04月26日11時08分

 一隻当たり数十万箱の偽たばこを積み,真正品の六割程度の販売価格から原材料費を差し引いた収益は,数千万円になると推計されている.

中日朝刊 2006年05月15日

 5億〜7億ドルの収入になっているとする見解もある.
 以下引用.

北朝鮮の偽たばこ,年間5億〜7億ドルの収入に

 【ソウル7日聯合】北朝鮮が偽たばこの生産で年間5億〜7億ドルの収入を得ていることが分かった.デビッド・アッシャー前米国務省上級顧問(東アジア担当)が明らかにした.
 アッシャー前上級顧問は16日に自由アジア放送とのインタビューで,偽たばこの製造収入が北朝鮮政権の単一所得源のうち最も大きな部分を占めていると述べた.
 〔略〕

聯合ニュース 2006/08/17/13:02

 ただし,同記事では根拠は明らかにされていない.


 【質問】
 北韓のどこで偽タバコが作られているのか?

 【回答】
 昔からタバコの産地として有名な成川.
 1990年代に,北韓オリジナル・ブランドのラベルを,外国産の偽ラベルに貼り直した模様.

 以下引用.

北朝鮮,偽造タバコ−アヘン製造

 平安南道成川郡(ピョンアンナムド・ソンチョングン)は,昔からタバコで有名な地域だ.18世紀後半から王室への献上タバコに選ばれるくらい,香りと味がよかった.風光と地下水がタバコの栽培に適しているのだ.
 金日成(キム・イルソン)主席が1972年7・4南北共同声明の韓国側立役者である李厚洛(イ・フラク)中央情報部長に,美味しい成川タバコ2箱をプレゼントしたくらいだ.
 当時,北朝鮮では,韓国に戻った李部長が1年後に失脚したのは,このタバコのためだったといううわさまで流れた.
 李部長が朴正熙(パク・チョンヒ)大統領に隠してこのタバコを吸ったのがばれ,嫌われたという荒唐無稽な受け止め方をする向きもあった.

 今は土地が化学肥料に汚染され,昔とは打って変わってしまった.
 伝統的な栽培地は,9号(中央党用消費品の生産単位の一括名称)農場一ヶ所しか残っていないと言う.

 そのような成川タバコが1990年代はじめ,突然金縁の外国製商標をつけた.CROWNという英国製タバコに….平壤市(ピョンヤンシ)ヨンソン区のタバコ工場で秘密裏に生産されたとされている.
 ほぼ同時期に咸鏡北道会寧郡谷山(ハムギョンブクト・フェリョングン・コクサン)工場でブリッティシュ‐アメリカンタバコ(BAT)会社の商標である「555」タバコが生産された.
 以後,「マルボロ」,BATの「CravenA」など,偽造外国製タバコが相次いで登場した.
 主に中国で知られた外国製タバコだった.
 偽造タバコ生産に中国の黒社会(犯罪組織)の金が流れ込んでくるという証言もある.

東亞日報 2006/02/01 03:21

北朝鮮の不法収益,たばこ偽造が“ドル箱”

 【ワシントン=坂元隆】米国務省国際麻薬・法執行局アフリカ・アジア・欧州対策部のピーター・プレアー部長は25日,上院国土安全保障・政府活動委員会の公聴会で,北朝鮮政府が不法行為で最も収益を上げているのは紙巻きたばこの偽造であると証言した.

 米国や日本の有名ブランドを北朝鮮国内の工場で偽造し,密輸するのが手口で,「マールボロ」ブランドの偽造品にかぎっても,2002〜05年に米国内だけで1300件が摘発されたという.

 プレアー部長の証言によると,北朝鮮の紙巻きたばこ偽造は2002年に中国が偽造取り締まりに乗り出してからさらに増加し,現在,北朝鮮国内で少なくとも1棟の偽造工場が確認されている.
 偽造工場の数は12棟にのぼるとの情報もあり,その一部は北朝鮮の軍部や治安機関により所有・運営されているという.

 〔略〕

(2006年4月26日11時58分読売新聞)


 【質問】
 北韓での偽造タバコ製造は何故始まったのか?

 【回答】
「数年前から,中国で偽造たばこの取り締まりが厳しくなるや,中国のたばこ製造機が北朝鮮に流れ,大量生産が始まったものと推定され」ているという(東亞日報 2006/05/16/03:00


 【質問】
 偽タバコはどのように密輸出されているのか?

 【回答】
 報道によれば,カンボジアや台湾,モンゴル籍船などが,偽造タバコを積み出港,港の沖合で「瀬取り」によって別の船に積み変えられ,港に運ばれるという.
 以下引用.

北朝鮮から偽日本たばこ韓国や台湾へ 海保が運搬船を確認

 日本製たばこの偽造品が北朝鮮から韓国や台湾に運ばれていることが,海上保安庁による外国漁船などへの立ち入り検査で分かった.北朝鮮出港の船舶で日本製たばこの偽造品が確認されたことが明らかになったのは初めて.日本への密輸目的ではないため押収はしていないが,海保は海外の関係当局と情報交換を始めた.

 〔略〕
海保によると,北朝鮮を出港したカンボジアや台湾,モンゴル籍船などで,二年前からたばこの偽造品を確認するようになった.
 日本製の偽造は「マイルドセブン」と「セブンスター」の二銘柄で,ほかに米製「マールボロ」や英製など計十数種に上っている.すべてパッケージを替えただけで同一種の草が成分の粗悪品だった.
 船員や偵察衛星の情報では,偽造たばこの運搬船は北朝鮮東海岸の元山(ウォンサン)や清津(チョンジン),羅津(ラジン)などに入港後,偽造たばこを積み出港.
 台湾や韓国・釜山などの沖合で,台湾や韓国のマフィアらが手配する船舶に洋上で積み替える,「瀬取り」と呼ばれる方法で運んでいるとされる.
 一隻当たり数十万箱の偽たばこを積み,真正品の六割程度の販売価格から原材料費を差し引いた収益は,数千万円になると推計されている.

中日朝刊 2006年05月15日

 日本のたばこ業界によると,「マイルドセブン」シリーズは昨年,台湾で販売量1位,韓国でも販売量5位内に入る人気ブランド.
 積載量が最も多い偽「マルボーロ」は,02〜05年,米国で1300件が摘発された.

東亞日報 2006/05/16/03:00

 北朝鮮は世界の偽たばこの主要な供給源で,これを密輸するアジア系の犯罪組織は,独自の船団を保有するなど,極めて大掛かりな製造・密輸が行われているという.

 〔略〕

 米政府当局者は,北朝鮮が偽たばこの密輸を通じて犯罪組織と結託したことで,偽ドル紙幣から武器まであらゆるものを密輸するルートを確保したと警告している.

産経新聞(共同通信) 2006/01/28/19:07

 米国政府はまた去年カリフォルニアでアジア系密輸犯を掃討する過程で10億箱以上の北 朝鮮産の偽造タバコを押収したと同新聞〔ウォールストリートジャーナル〕は報道した.
 北朝鮮産の偽造タバコが見つかった 地域は,米国だけでもワシントン・オレゴン・カリフォルニア・ニューヨーク・バージニア・フロリダ州など23の州にのぼる.

朝鮮日報 2006/01/28 10:17


 【質問】
 「プリンスT」号事件とは?

 【回答】
 AP通信によれば2009/7/21,キプロス当局が,同国東部の沖合16kmの地中海で,100万箱近いたばこをエジプトに密輸しようとしていた疑いで,北韓の貨物船「プリンスT」を拿捕(だほ)した事件.
 キプロス税関当局によると,たばこは小売価格で約99万ドル(約9300万円)相当.
 警察の警備艇が,北キプロス・トルコ共和国のファマグスタからエジプト北部ポートサイドに向けて出港した同船を拿捕した.

 報道では密輸としか書かれていないが,北韓はかねてから海外の銘柄の煙草を偽造した,偽煙草で外貨を稼いでいるところから,本事件の積荷もそうした偽煙草である可能性が高いと愚考する.

 【参考ページ】
2009/7/23,産経新聞


 【質問】
 北韓製偽造タバコは日本にも流入しているのか?

 【回答】
 報道によれば,流通上の困難があるため,日本には持ち込まれていないという.
 以下引用.

北朝鮮から偽日本たばこ韓国や台湾へ 海保が運搬船を確認

 日本製たばこの偽造品が北朝鮮から韓国や台湾に運ばれていることが,海上保安庁による外国漁船などへの立ち入り検査で分かった.北朝鮮出港の船舶で日本製たばこの偽造品が確認されたことが明らかになったのは初めて.日本への密輸目的ではないため押収はしていないが,海保は海外の関係当局と情報交換を始めた.

 〔略〕

 日本に持ち込まないのは,定価制や自動販売機などの流通面から,偽たばこの販売が難しいためらしい.
 日本たばこ産業によると,「マイルドセブン」シリーズは昨年,台湾では台湾製を抑えて販売本数が初めてトップになり,韓国でも同五位以内の人気がある.

中日朝刊 2006年05月15日


 【質問】
 共和国タバコ「リョカタンベ」についての解説を激しくきぼんぬ.

 【回答】
 「リョカタンベ」は商品名ではなく,濾過煙草,つまりフィルター付き煙草の意味です.
 現在日本でチョソンタンベを販売してるのは,某神保町の店ぐらいなもんです.
 結構高めですが,恐らく交渉すれば安くしてくれるかと.

 ただ,コレクション目的で購入する方が良いでしょう.
 味はロクなのがない筈….
 個人的にマトモだと思うのは,「栄光」「白頭山」の,党幹部とかの吸うような高級品ですね.
 確か栄光に関しては,それをお吸いになる偉大なる指導者同志の健康を配慮して製造した物だとか聞いた事がありますが,あまり健康に良さそうでは無いです.

キムチズム ◆nis7Wd5K5U : 軍事板,2003/05/07
青文字:加筆改修部分

 炎628同志とキムチズム同志とで,共産圏の煙草を回し飲みしたのですが,チョソン製の煙草の味(品質)には…(苦笑
 もっとも,中国製煙草の方が,(ある意味で)凶悪だったのですが….

名無し四等陸士 : 軍事板,2003/05/05
青文字:加筆改修部分

 いやぁ,あの中共煙草はかなり危険です.
 タールの量も多いし,ニコチンの量がこれまた…….
 越南のはなかなか美味かったですが,一番逝けたのが,ウリナラの誇る通称ブラクラタンベ「ヘリョン」ですな.

キムチズム ◆nis7Wd5K5U : 軍事板,2003/05/07
青文字:加筆改修部分


◆◆◆◆マネー・ロンダリング問題


 【質問】
 なぜマカオが北韓の様々な工作の舞台となっているのか?

 【回答】
 マネー・ロンダリングが容易であるためという.
 ただし近年,米国の圧力により,北韓は拠点をマカオから他の地域へ移転させつつあるという.
 以下引用.

 マカオ中心街の大通り沿いの雑居ビル.北朝鮮のマカオでの重要拠点とされる貿易会社が,このビルの5階にある.
 ビルに入るには鉄製の門扉の暗証番号を押さねばならない.
 電話帳には住所が記載されているものの,社名を示す看板などはなく,関係者以外には存在が全く分からない.
 北朝鮮の活動に詳しい地元紙記者や外交筋によると,この貿易会社がマカオに開設されたのは1950年代.
 同社関係者には北朝鮮の外交旅券を持った者もおり,マカオでの北朝鮮代表部的な性格も持っているという.
 地元紙記者は
「同社が偽札の流通やマネーロンダリング(資金洗浄)にかかわっていることは公然の秘密」
とまで言い切る.
 実際,マカオ警察は94年6月,偽造100米ドル紙幣の流通に関与した疑いで同社を含むマカオの北朝鮮関連施設12か所を捜索,計2500枚の偽造紙幣を発見した.
 外交筋も同社の動きは注視しており,
「現在も物資調達を中心に活動している.
 核開発に転用可能な機器を扱っていないかに特に注目している」
と話す.

 北朝鮮にとってのマカオの最大の魅力は「経済取引のしやすさ」に尽きる.
 カジノで有名なマカオは,麻薬取引などに絡む不正な資金をカジノで勝ったものとして出所をあいまいにすることも出来るわけだ.
 加えて,マカオの現行の資金洗浄防止法が,国際組織「金融活動作業部会」(FATF)の勧告の基準を満たしておらず,「ザルのようなもの」(別の外交筋)であることも大きい.
 米財務省も今年9月,北朝鮮企業と20年以上にわたる取引があるマカオの地元銀行「匯業銀行」を北朝鮮による資金洗浄への関与が濃厚な金融機関に指定している.

 北朝鮮にとってのマカオの重要性は,国営高麗航空が週1便の定期便を就航させていたことにも表れている.
 マカオの旅行会社社長(60)は
「とても採算の取れる路線ではなかった」
と指摘する.
 現在も,不定期ながら月に1便程度飛んでいるという.

吉田健一 from 読売新聞,2005/11/24

預貯金の解約客が殺到、営業時間を延長した匯業銀行(中央社)
(こちらより引用)

 北朝鮮はマカオに二十近い企業を置いている.最も有名なのが「朝光貿易」だ.北朝鮮の人民武力省傘下にあり,秘密資金づくりなど各種工作を行っているとされる.
 二〇〇〇年六月の南北首脳会談の際,韓国の現代グループが北朝鮮の海外秘密口座に計五億ドルを振り込んでいたことが発覚,スキャンダルになった.
 この時の送金は,朝光貿易総支配人名義の口座あてだった.
 北朝鮮と取引のある中国のビジネスマンは
「北朝鮮とのまとまった額の決済は,必ずマカオの銀行に送るよう指示される」と話す.「カジノがあるため巨額な現金取引を行っても怪しまれず,日本円で五千万円程度なら簡単に引き出せるという.
 北朝鮮はそういう監視の甘さを利用しているのだろう」

 カジノといえば,マカオのカジノ王スタンレー・ホー氏は北朝鮮と親しく,平壌・羊角島ホテルにカジノを開設している.
 韓国の月刊誌「月刊朝鮮」〇三年四月号は,韓国の情報機関が十数年前,金正日(キム・ジョンイル)総書記がマカオのカジノにいる部下に国際電話をかけ,売買の指示を出す電話を盗聴したと報じた.
 マカオと北朝鮮との資金的なつながりをうかがわせる.

 一方,大韓航空機爆破犯の金賢姫(キム・ヒョンヒ)元死刑囚は,一九八六年八月に偽パスポートでマカオ入りし,半年間にわたって広東語と資本主義社会について学んだ,と明らかにした.
 拉致被害者・曽我ひとみさんの夫ジェンキンスさんは手記で,タイ人女性らがマカオから北朝鮮に拉致されたと公表,マカオ警察は再捜査を開始した.
 中国当局もマカオの銀行に不正行為があったか調査に乗り出す予定で,北朝鮮とマカオの関係に新たなメスが入るかもしれない.

東京新聞,2005年12月14日

北,朝光貿易をマカオから撤収

 マカオ内にある北朝鮮の事実上の代表部である朝光貿易が撤収したことが確認された.
 マカオ治安警察局交通庁の向かい側にある住宅商店複合建物に位置していた朝光貿易は最近,事務室を他で移し,これにともない北朝鮮職員の往来も中断され朝光貿易の看板も撤去された事実が19日に確認された.
 マカオの一消息筋は
「マカオ銀行が北朝鮮による不法資金の運用窓口の役割をしてきた,という米国当局の発表に前後して,朝光貿易がマカオに隣接した中国珠海へ撤収したことがわかっている」
と述べた.
 この消息筋は
「朝光貿易のみならず相当数の北朝鮮企業がマカオでの企業活動が困難となり,事務室本部を中国などへ移転した」
と語った.
 北朝鮮はこれまでマカオに10社以上の企業を置き活動を展開してきたが,主要取引銀行であるバンコ・デルタ・アジア(匯業銀行)が対北取引を打ち切ってから,現在では3〜4社の企業だけを残したことが伝えられた.
 バンコ・デルタ・アジアは米国の発表直後,北朝鮮との取引を暫定的に打ち切るという方針を明らかにしたことがある.
 このうち,朝光貿易は北朝鮮の外交公館および情報機関の役割をする場所として現在,拠点を珠海に移して一部の職員が珠海とマカオを行き来しつつ,活動を展開していることが伝えられた.

 米国は朝光貿易がバンコ・デルタ・アジアなどと取引しながらマネーロンダリングと偽造ドルの配布など不法行為を管掌しており,核開発に必要な部品の提供をも受けていたと判断している.
 これと関連し最近,北朝鮮当局者がマカオ政府を訪問してある種の協議を行い,また最近の6者会談当時にも米国の対北金融制裁と関連した交渉を行ったものの,特別な所得をおさめることができないと伝えられた.
 北朝鮮は米国の金融制裁によりマカオの銀行との取引が困難となったため,取引銀行をオーストリアなどの地に移したことが伝えられた.
 マカオ当局はバンコ・デルタ・アジアに経営管理人を派遣し,関連内容の調査結果の発表を控えている.
 ある関係者は
「カジノ事業の性格上,マカオ当局はこれまで北朝鮮の不法金融取り引きに多少寛大な側面があったが,米国の発表が提起されてからは北朝鮮に強硬な態度で接している」
と述べた.
 マカオ当局はさる10月末銀行,カジノ,保険,両替所,宝石店などのマネーロンダリングと関連した不法行為に対し3年以上の懲役刑に処することができるよう,マネーロンダリング防止法案を準備し通過させた..

North Korea Today,2005/12/20(元記事12/19)

 この〔香港・マカオの〕消息筋はまた,「朝光貿易だけでなく,相当数の北朝鮮企業がマカオでの活動が難しくなり,事務室を中国に移している」と付け加えた.
 北朝鮮の今回の措置は,朝光貿易の主取引銀行であるバンコ・デルタ・アジア(匯業銀行)が対北朝鮮取引を中断したためと分析される.

香港=崔ヒョン奎(チェ・ヒョンギュ)特派員 from 中央日報 2005.12.19

北朝鮮の朝光貿易,マカオからの撤収を確認

【香港19日聯合】マカオで北朝鮮公館と情報機関の役割を果たしていた朝光貿易公司が撤収したことが19日確認された.
 マカオの消息筋によると「マカオの銀行が北朝鮮の違法資金運用の窓口となってきたという米国当局の発表と前後し,朝光貿易がマカオに隣接する中国・珠海に撤収したようだ」と話している.
 朝光貿易だけでなく,多くの北朝鮮企業がマカオで企業活動が難しくなったことから,事務所を中国などに移転しているという.
 北朝鮮はこれまでマカオに10社余りの企業を置き活動してきたが,主要取引銀行の匯業銀行が北朝鮮との取引を中断しており,現在は3〜4社しか残っていないという.

 米国は,朝光貿易が匯業銀行などと取引をしながら,マネーロンダリング(資金洗浄)や偽造ドル紙幣流通などの違法行為を行ってきており,核開発に必要な部品も供給していると判断している.
 これに関連し,北朝鮮当局はマカオ政府を訪問し協議を行ったほか,6カ国協議の際にも米国の対北朝鮮金融制裁に関する交渉を行ったが,特に収穫はなかったという.
 北朝鮮は米国の金融制裁により,マカオの銀行との取引は難しいとみて,取引銀行をオーストリアなどに転換している.
 マカオ当局は匯業銀行に経営管理人を派遣し,関連内容の調査結果を発表する予定だ.

聯合ニュース 2005/12/19

マカオの朝光貿易,珠海に移転

 事実上,マカオ内の北朝鮮代表部の役割を果たしてきた朝光(チョグァン)貿易が撤収したことが,19日に確認された.
 マカオ治安警察局・交通庁の向い側にある雑居ビルに位置していた朝光貿易は最近,事務所を他の場所に移転し,それにしたがい,北朝鮮職員らの往来も中断され,朝光貿易の看板も撤去された.
 マカオ消息筋は「マカオ銀行が北朝鮮の違法資金運用にあって窓口の役割を果たしてきたという米国の発表に前後して,朝光貿易は,マカオに隣接する中国珠海に撤収したと聞いている」と伝えた.
 この消息筋は「相当数の北朝鮮企業も事務所本部をマカオから中国などへ移している」と付け加えた.
 北朝鮮はこれまで,マカオに企業約10社を置き,活動を展開してきたが,メインバンクのバンコデルタアジアが北朝鮮との取引を中断して以降,現在まで3,4社のみ残していたとされる.

東亞日報 2005/12/20

 元北朝鮮労働党国際担当秘書の黄長Y(ファン・ジャンヨプ)氏は,最近朝鮮日報とのインタビューで,北朝鮮で自ら確認した偽造紙幣・覚せい剤の製造や取引について証言した.以下はインタビューの要約.

 〔略〕

―マカオ銀行の口座が凍結され,北朝鮮の反発が激しいが.
 「マカオと中国の広州に金正日総書記の秘密資金を管理する本部がある.マカオ銀行が制裁を受けたため,現在は中国広州の本部,1か所で管理している可能性がある.
 米国の調査がどこまで進んでいるかわからないが,広州銀行も違法なマネーロンダリングに関与していれば,大きな打撃を被るだろう.
 その場合,秘密資金の管理が難しくなった金正日総書記が反発を強める可能性がある」

朝鮮日報 2006/01/16/10:20

 【関連リンク】
マカオ対南工作機関


 【質問】
 マカオの北韓御用達銀行への制裁は,北韓にどんな打撃を与えているのか?

 【回答】
 かなり多くの貿易取引が中断される効果をもたらしているという.
 一方,現金取引が増え,資金の流れが掴みにくくなってもいるという.
 以下引用.

WSJ「米制裁,北の経済に大きな打撃」

 米紙ウォールストリートジャーナル(WSJ)が14日報じたところによると,米政府が,マカオの「バンコ・デルタ・アジア」(BDA)に金融制裁措置を取って以降,北朝鮮のかなり多くの貿易取引が中断されている.
 BDAは,北朝鮮のマネーロンダリング(資金洗浄)の窓口に思われている銀行.WSJは,昨年9月に米政府が制裁措置を取った後,北朝鮮の合法的な貿易取引も深刻な打撃を受けている,と伝えた.
 同紙によると,北朝鮮はとくに,消費財の輸入に頭を悩ませており,北朝鮮の銀行・貿易会社などが他の取引銀行を探しているが,簡単ではないもようだ.
 平壌(ピョンヤン)の某銀行幹部は「BDA事態は,北朝鮮経済に予測よりはるかに大きな打撃を与えている」とし,「資金回転がほぼ止まっている状況」と話した.
 中国丹東の事業家は「現在,北朝鮮が原料代金をきちんと支払えない状況であるため,靴製造のためのゴムを送れずにいる」とした.

中央日報 2006.02.14.19:08

マカオの銀行の凍結口座に北朝鮮の20行 米紙報道

 マカオの銀行バンコ・デルタ・アジアが凍結した北朝鮮関連の口座の中に,北朝鮮の銀行20行などの口座が含まれていると米ウォールストリート・ジャーナル紙が14日報じた.
 米政府が昨年9月に同行を「資金洗浄の疑いが強い金融機関」に指定し,北朝鮮が金融制裁だと反発するきっかけとなった.
 同紙が同行の複数の弁護士の話として報じたところによると,米政府の指定を受けてマカオ政府の管理下に置かれた同行は,北朝鮮関連の全口座を凍結.
 その中には銀行20行,貿易会社11社,9個人の口座が含まれており,凍結された資産の総額は数百万ドルに上るという.
 米財務省は北朝鮮との新たな取引に注意するよう各国の金融機関に呼びかけており,北朝鮮関連の取引を控える動きも各地で広がっているという.
 同紙は中朝国境の中国側の町,丹東の銀行職員の話として,中国政府が資金洗浄にかかわった疑いのある北朝鮮の銀行などのリストを金融機関に回したとも伝えている.
 こうした結果,北朝鮮企業の外貨調達や決済に大きな支障が出ており,取引中止に追い込まれるケースも出ているという.
 また,現金を大量に持って中朝国境を行き来する北朝鮮の商人も増えており,資金の流れがつかみにくくなるという影響も出ているという.

朝日新聞 2006年02月15日12:11

BDAが二十年以上にわたり北朝鮮の違法活動に携わる企業や工作員に金融サービスを提供し,北朝鮮の弾道ミサイル開発で資金調達を担っているタンチョン銀行もBDAに口座を持っていた,と〔リービー米財務次官(テロ・金融犯罪担当)は〕説明した.
 そのうえで,BDAについて,「北朝鮮の工作員が不正に数百万ドルもの現金を出し入れしていたにもかかわらず,取引に疑問をはさむこともなかった」と批判した.

産経夕刊 2006年04月07日15:39

北朝鮮の凍結資産は23億円

 アメリカ政府がマカオの銀行に対して行った金融制裁によって凍結された北朝鮮の口座の総額は,2000万ドル,日本円にして23億円余りに上ることが明らかになりました.
 アメリカ政府が,金融制裁によって凍結された北朝鮮関連口座の総額について明らかにしたのは初めてのことです.
 アメリカは去年9月,マカオに本拠を置く銀行「バンコ・デルタ・アジア」について,北朝鮮の政府機関などとの取引を通じて,不正な資金調達のマネーロンダリング・資金洗浄に関与した疑いがあると指定しました.
 この制裁措置によって,「バンコ・デルタ・アジア」にある北朝鮮関連の口座は,預金の引き出しなど資産の移動が凍結されていますが,来日中のアメリカのヒル国務次官補は11日夜,記者団に対し,その総額が2000万ドル,日本円にして23億円余りに上ることを明らかにしました.
 〔略〕

NHK 2006/04/12/05:12

BDA
(こちらより引用)


 【質問】
 北韓の秘密資金窓口はマカオだけか?

 【回答】
 豪・シンガポールなどでも秘密資金口座を運用しており,これらは中国銀行の保証と支援の下で取り引きを行なっているという.
 また,香港,ヴェトナム,モンゴルでも秘密口座が発見されているという.
 これに対し,米国は警戒を強めている模様.

***

 北韓は,豪・シンガポールなどでも秘密資金口座を運用しており,これらは中国銀行の保証と支援の下で取り引きを行なっているという.

 以下引用.

北朝鮮,豪・シンガポールなどでも秘密資金口座を運用

 米国政府の調べによると,北朝鮮は,マカオ以外にも違法な資金と関連した口座をオーストリアやシンガポール,香港などでも運用していることが分かった.
 今回問題化したマカオのバンコ・デルタ・アシア銀行では,およそ4600万ドルの預金口座が確認されたと伝えられた.
 今月16日発売される月刊朝鮮1月号は,「北朝鮮側は,口座凍結措置が下された今年9月,資金を回収するためにおよそ20人の中央党39号室要員を現地に急きょ派遣した」とし,「要員たちは『金を全額回収するまで帰って来ないように』という特命を受けた」と報道した.
 39号室は,金正日(キム・ジョンイル)総書記の秘密資金を管理する部署として知られている.
 米国によって北朝鮮との違法な取り引きを行なった疑いがもたれていると目された銀行のなかには,「中国銀行(Bank of China)」も含まれていると各外電は報じている.月刊朝鮮は,「にもかかわらず,米国が中国銀行に制裁を加えていない
 理由は,中国政府と秘密裏に協力を取り付けた上,中国との関係を考慮した措置」と報じた.

 北朝鮮は米国の金融制裁以降,主な取引先をオーストリアに移したことが分かった.現代峨山(ヒョンデアサン)が金剛(クムガン)山観光の見返りとして北朝鮮に資金を送る銀行口座も,今年10月,マカオからオーストリアに変わった.
 オーストリアには,労動党39号室が直接経営するクンビョル銀行が位置する.
 駐オーストリア北朝鮮大使のキム・グァンジンの妻は,金正日総書記の腹違いの妹,キム・ギョンジンだ.ロイヤルファミリーが直接管理する銀行である.
 月刊朝鮮は,「この2つの銀行は信用度が低く,独自の為替取り引きに無理があり,中国銀行の保証と支援の下で取り引きを行なっている」とし,「中国が米国の要請に応じて,こうした協力を拒否することになれば,今後,秘密資金の確保と為替取り引きにおいて打撃を被ることが予想される」と述べた.

朝鮮日報,2005/12/16

 また,香港,ヴェトナム,モンゴルでも秘密口座が発見されているという.
 以下引用.

北朝鮮偽ドル関連口座が香港で発見

 北朝鮮の偽ドル製造およびタバコ密輸と関連がある銀行口座が,香港で初めて発見されたことが明らかになった.
 香港のサウスチャイナ・モーニング・ポストは26日付で,「米政府が,北朝鮮の偽ドル製造およびタバコ密輸と関連がある香港の銀行口座で,267万ドル(約25億500万ウォン)以上を差し押える計画だ」と報じた.
 同紙によると,中国銀行香港本部の子会社である集友銀行に開設された無職で中国人女性名義の3つの口座に,資金が凍結されていることがわかった.
 米法務省は直ちに,差し押えるための法的手続きに着手する予定だ.最近中国から香港に移住したという同女性は審問を受けたが,逮捕されなかった.
 また,同紙は「香港の開放された銀行システムで北朝鮮の偽ドル口座が発見されたのは,今回が初めてだ」とし,「米国が02年から長期捜査を実施し,香港で関連口座を発見した」と伝えた.
 米国はこれまで,北朝鮮が核兵器計画資金を調達するために,偽100ドル紙幣の製造を含め,不法な資金取り引きをしてきたと非難してきた.

東亞日報 2006/02/28/02:59

 同紙が入手した米国の公判資料などから得た情報として伝えた.
 それによると,米国のシークレットサービスが欧州の犯罪組織の構成員を装い,台湾人2人と中国のアモイを拠点に活動する中国系オーストラリア人に接近.02年暮れと04年7月に香港,マカオ,中国南部で接触し,シークレットサービスは14万ドルを支払って偽札22万ドルを受け取った.
 この際に支払ったドルが香港の集友銀行に入金されたことが判明したため,この口座を凍結した.

朝日新聞 2006年02月26日20:52

 報道によると,凍結された3口座は,中国本土から香港に移民した無職女性の名義.
おとり捜査を仕掛けた米司法当局などが,福建省アモイを拠点にしていた台湾人ら3人が偽米ドル札取引に絡んで得た金をこの3口座に送金したことを確認した.
 台湾人ら3人は偽米ドル札取引に関与したとして,米国で服役中.

吉田健一 from 読売新聞 2006年02月26日21:01

 これは,26日づけの香港の英字紙「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」の電子版が,アメリカの公判記録を入手したとして伝えたものです.
 それによりますと,北朝鮮の口座が置かれていたのは,香港の「集友銀行」で,267万ドル,日本円でおよそ3億1200万円分の資金が,アメリカ当局の要請で,1年前から凍結されていることが明らかになったということです.

NHK 2006/02/26/23:14

 同紙が,米裁判所の資料の内容として伝えたところによると,問題の口座は,中國銀行(香港)<2388>の子会社,集友銀行に開設されている中国本土からの移民が名義人となっている3つの口座.
 これらの口座の資金は,米当局が拡大を懸念する北朝鮮製の高精度な偽札の地下取引と香港の銀行システムとの関連を初めて示すもの,と同紙は指摘している.
 香港の米国領事館のコメントは現時点で得られていない.
 中國銀行(香港)の広報担当者は,個別の顧客についてコメントしない,としたうえで,同行が関連する法規則を順守している,と表明した.

ロイター 200602/27/08:26

ハンナラ党所属の情報委員である孔星鎮(コン・ソンジン)議員はこの日,「BDAの口座凍結後,北朝鮮は少なくとも3カ国の銀行に新たに口座を開設した」と主張した.
 孔議員が公開した国家情報院(国情院)資料によると,北朝鮮はスベル銀行(ロシア),ベトコム銀行(ベトナム),ゴルムト銀行(モンゴル)に口座を開いた.
 しかし国情院は「ベトコム銀行は最近,米国の要請で口座の閉鎖を推進中」と説明した.

南宮旭(ナムグン・ウック)記者 in 中央日報,2006.10.16 16:45

 国家情報院の資料によると,BDAの口座凍結措置以降,今年8月末までに中国銀行をはじめ,シンガポールのUOB,英国,フランス,スイスなどが北朝鮮関連口座を凍結している.
 これに対し北朝鮮が新たに口座を開設したのはロシアのスベル銀行,ベトナムのベトコム銀行,モンゴルのゴルムト銀行など.
 このうちベトナムの口座については,米財務次官の要請により口座閉鎖を進めている.

聯合ニュース,2006/10/16/11:21

 これに対し,米国は警戒を強めている模様.
 以下引用.

米,各金融機関に北朝鮮によるマネー・ロンダリングを警告

 米国は,北朝鮮がマカオの「バンコ・デルタ・アジア」銀行でのマネー・ロンダリングが行き詰まったため,他の銀行を違法な行為に利用する可能性があるとし,米国及び国際金融機関に注意を呼びかける警告文を今月14日発表した.
 米財務省の金融犯罪取り締まり班は,米国の各銀行の金融取り引きのガイドラインとなる警告文で,
「米国の金融機関は,北朝鮮によって金融サービスが悪用されるのを防ぐ適切な措置を取らなければならない」とし,「北朝鮮が違法な行為を行う目的で,新しい口座を設けたり従来の金融関係を利用する可能性がある」
と主張した.
 米国側は,「海外の金融機関も類似した注意を傾けることを勧告する」と明らかにした.

 米国は今年9月,マカオの中国系銀行,「バンコ・デルタ・アジア」が北朝鮮の偽札のドルを流通させたり,覚せい剤などの違法な国際取り引き代金のマネーロンダリングの窓口として利用されてきたとし,米国の愛国法311条に則って,「マネーロンダリング優先憂慮」対象に指定したことがある.
 これに対し北朝鮮は,北朝鮮の核開発問題をめぐる6か国協議を拒否するなど,強く反発している.
 米政府の今回の警告文発表は,対北朝鮮経済・金融制裁措置と人権問題の強調など,一連の圧力措置が続く中で取られた追加措置であるため注目を集めている.
 特に警告文は,「米財務省は,現在の状況を慎重に監視しており,(必要に応じて)適切な追加措置も取る予定」と付け加えた.
 財務省はこの警告文で,「北朝鮮は政府機関と関係のある各企業を通じて活動しながら違法な活動に介入している」と指摘する一方,「この警告は米国の各金融機関が偽札の製造,覚せい剤販売,偽造タバコ生産及び流通,大量破壊兵器及びミサイル拡散などで北朝鮮が手にした収益金の『洗浄の窓口』として利用されることを防ぐための米国政府の取り組みに合致する」と強調した.

朝鮮日報,2005/12/16

Bank of China
(こちらより引用)


 【質問】
 封鎖された北韓の銀行口座は,何のためのものだったのか? 

 【回答】
 金正日が軍関係者に高価な贈り物をするための口座だったという説がある.
 以下引用.

 昨年9月に凍結されたマカオのバンコ・デルタ・アジア(BDA)の北朝鮮口座は,金正日(キム・ジョンイル)国防委員長が軍部関係者を管理するのに使う資金を運用するためのものだという主張が提起された.
 国会情報委員会所属の鄭亨根(チョン・ヒョングン)ハンナラ党議員は16日,「BDAの資金は金委員長の軍部下賜用の個人資金」とし,「金委員長はこの金で外国車など高価な贈り物を与えながら軍部関係者を管理してきたとみられる」と主張した.

南宮旭(ナムグン・ウック)記者 in 中央日報,2006.10.16 16:45


 【質問】
 北韓の口座を扱うことにより,BDAにはどんなメリットがあったのか?

 【回答】
 2006/11/2に米財務省のミラーワイズ報道官が明らかにしたところによれば,BDAは
「北韓関連口座を扱いながら,金融機関としての‘注意を怠る(lax due diligence)’見返りに,北韓側から手数料(fee)を受けてきた」
という.
 同報道官は中央日報のインタビューにおいて,
「BDAが北韓預金者の身元や資金の出所を確認せず預金を受けた後,手数料を受けたということか」
という質問に対し,
「具体的な内容は明らかにできないが,こうした行動が金融機関として‘注意義務’を怠ったよい例」
と答えたという.

 詳しくは
2006.11.04 10:51:45付,中央日報〔ワシントン=姜賛昊(カン・チャンホ)〕
を参照されたし.


 【質問】
 韓国は北韓に,送金ルートとしてはどのように使われているのか?

 【回答】
 開城工業団地内にある韓国の「ウリィ銀行」支店に,北韓の法人は4つの口座を開設している.
 また,アメリカ政府が金融制裁によって凍結したマカオの銀行にある北朝鮮の口座に対し,先月までの5年余りの間に,韓国から日本円でおよそ16億円が送金されていたことも明らかになっている.
 それ以前の分は「データが残っていない」としており,16億円は氷山の一角である可能性がある.

***

 開城工業団地内にある韓国の「ウリィ銀行」支店に,北韓の法人は4つの口座を開設している.
 北韓は口座開設を執拗に要求,当時,韓国政府はこれを公表しなかったという.
 以下引用.

北朝鮮の法人,韓国民間銀に口座開設

 北朝鮮南西部の開城工業団地を管理する北朝鮮法人が同団地内にある韓国の「ウリィ銀行」支店に4つの口座を開設していたことが21日,分かった.
 〔略〕
 問題の口座は「開城工業団地地区管理委員会」名義のもので,ウリィ銀行が同団地に支店を設置した2004年12月に開設された.
 韓国政府は同団地内の口座開設の対象を「韓国の人員と企業のみ」と規定している.
 統一省は当時,同行の問い合わせに対し,40数人の職員のうちトップを含め大半が韓国人で,韓国企業の経費を管理してきた機関として承認事項の範囲内との見解を伝えたという.
 これに対し,保守系野党のハンナラ党などは「明白な規定違反」と反発している.
 統一省は昨年末,北朝鮮の「北朝鮮中央特区開発総局」が口座開設を同行に申請した際も容認する考えを示したが,同行が独自の判断で拒否した経緯がある.

ソウル=峯岸博 in 日経新聞,2006/9/21/22:26

「北朝鮮のウリ銀行口座要請」1年間非公表

 北朝鮮は,開城(ケソン)工団を管理監督する中央特区開発指導総局(総局)を通じて昨年9月14日,韓国側の開城工団管理委員会に,ウリ銀行の開城工団支店の口座開設を初めて要求し,6ヵ月間執拗に口座開設を主張していたことが明らかになった.
 しかし政府は,北朝鮮のこのような要求が米国の金融制裁を避けようとする意図と解釈され,南北関係に悪影響を及ぼす可能性があるという点を考慮し,1年余りの間これを公表しなかった.

▲執拗な北朝鮮〓北朝鮮総局の口座開設の最初の要求は口頭だったが,昨年12月には公文書で再度要求してきた.
 ウリ銀行側が確答しないでいると,北朝鮮側は,口座開設が延期される理由を説明するよう執拗に要請し,「口座開設が難しい」と答えるや,開城工団管理委員会に「銀行支店を閉鎖する」と脅迫までしたという.
 北朝鮮側は,波紋が拡散する兆しを見せるや,「(閉鎖云々は)真意ではなかった」と一歩後退した.
 政府は,北朝鮮側の要求を受け,今年3月までに3,4回,統一部,財政経済部,外交通商部,国家情報院の関係者が参加する会議を開いた.
 統一部の当局者は,「北朝鮮側の口座開設要請の背景と南北関係に及ぼす影響などについて話し合った」と述べた.

▲政府は非公表〓政府は19日,「ウリ銀行が,南北協力事業の承認の範囲が『開城工団内の企業と韓国側駐在員だけを取引の対象にする』という点をあげて口座開設を拒否し,北朝鮮側が3月に,これ以上同問題を取り上げないと言ってきたので,一段落ちついた」と説明した.

 政府が,北朝鮮側の口座開設要求の事実を公表しなかった背景も論議を呼んでいる.
 北朝鮮側が,最初に口座開設を要求した昨年9月14日は,米国がマカオのバンコ・デルタ・アジア(BDA)銀行の北朝鮮口座に対する凍結措置を下すわずか2日前.北朝鮮が,開城工団に金融口座を開設しようとした目的が何なのか見当がつく.
 そのような状況で,北朝鮮の口座開設要求の事実が対外的に公表された場合,北朝鮮がさらに非難を浴びる恐れがあるという点を韓国政府が意識したのではないか,という指摘が出ている.

東亜日報,2006/9/29/06:07

 また,アメリカ政府が金融制裁によって凍結したマカオの銀行にある北朝鮮の口座に対し,先月までの5年余りの間に,韓国から日本円でおよそ16億円が送金されていたことも明らかになっている.
 それ以前の分は「データが残っていない」としており,16億円は氷山の一角である可能性がある.

 以下引用.

“マカオの口座に16億円”

 韓国の中央銀行にあたる韓国銀行は,アメリカ政府が金融制裁によって凍結したマカオの銀行にある北朝鮮の口座に対し,先月までの5年余りの間に,韓国から日本円でおよそ16億円が送金されていたことを明らかにしました.
 アメリカ政府は,マカオに拠点を置く銀行「バンコ・デルタ・アジア」が北朝鮮による違法な資金調達に関与した疑いがあるとして,去年9月,北朝鮮の関連口座を凍結しました.
 これに関連して,韓国銀行は23日,韓国の国会に対して資料を提出し,韓国から「バンコ・デルタ・アジア」の北朝鮮の口座に対し,先月までの5年余りの間に韓国からあわせて1300万ドル余り,日本円でおよそ16億円が送金されていたことを明らかにしました.
 韓国が北朝鮮と共同で進めているクムガン山の観光事業などの資金は第三国の銀行を通じて北朝鮮に渡っているとみられていますが,韓国銀行は,およそ16億円について,誰が何の目的で送金したものなのかは法律上公開できないとしています.
 〔略〕

NHK,2006年10月24日 16時41分

 01年より前の分はデータが残っていないという.

ソウル=峯岸博 in 日経新聞,2006/10/24/14:02

 不都合なデータを抹消したと勘ぐられても仕方ないですね.


 【質問】
 日本から北韓への郵便送金が増加しているというのは本当か?

北朝鮮向け郵便送金が急増 郵政公社,実態調査へ

 日本国内の郵便局から北朝鮮に向けて現金などを送る「保険付き郵便物」が年々急増し,2004年度は1560通に上ったことが明らかになった.
 16日午前の衆院総務委員会で,民主党の渡辺周衆院議員が日本郵政公社の資料に基づき指摘した.
 同公社の岡田克行理事は,送金された総額など実態を調査する考えを示した.
 渡辺氏によると,02年度は383通,03年度は506通だった.
 岡田氏は北朝鮮への送金について
「万国郵便条約に基づき,保険付き郵便物として現金を送付できる」と,法的な問題はないことを説明した上で,「(送付金額を記載した)受領証は一定期間保存しており,現金を内容とする北朝鮮向け郵便物の件数,金額を今後調査したい」
と述べた.
 総務省によると,北朝鮮向け郵便物の送金上限は一通につき約48万円.

共同通信 2006年02月16日11時34分

 【回答】
 実は単なる集計ミスだった模様.
 以下引用.

北朝鮮への郵便送金「急増」,郵政公社集計ミスと判明

 日本国内から海外に現金などを送る場合に使う「保険付き郵便物」のうち,北朝鮮向けのものが2004年度に急増したとされた問題は,日本郵政公社の集計ミスで,実際は前年度並みだったことが23日,明らかになった.
 郵政公社は,北朝鮮向けの保険付き郵便物が,03年度の506通に対し,04年度は1560通と3倍以上に急増したとの資料を作成.民主党の渡辺周衆院議員はこれをもとに16日の衆院総務委員会で取り上げ,郵政公社と総務省は詳しい実態を調べる方針を示した.
 ところが,数字を精査したところ,通常の書留郵便も含めて計算していたことが分かり,実際には04年度は503通だった.
 郵政公社広報部では「集計のミスがあり,申し訳ない」と陳謝している.

読売新聞,2006年02月23日10:35

 なお,日本政府は保険付き郵便物の検査を強化するという.
 以下引用.

日本政府,北朝鮮への「保険付き郵便物」の検査強化

 日本政府が,日本から北朝鮮に向けた国際郵便のうち,現金送付が可能な「保険付き郵便物」に対する検査を強化することにしたと毎日新聞が13日付で報道した.
 日本政府は同日,首相官邸に設けられた拉致問題専門幹事会に「厳格な法執行分科会」を設け,日本人拉致問題の解決に向けた,こうした内容の北朝鮮に対する圧力方策を最終的に調整する予定だ.
 日本政府の対策は,当面の経済制裁関連法の適用は見送りながら,現行法を厳格に適用し,経済制裁に準ずる効果をあげる方向で進められるものと見られる.
 新たに設けられる分化委員会は,警察庁,財務,法務,金融,経済産業,海上保安庁など6つの部署の審議官および部長クラスの実務者で構成される.
 当面検討される対策として,「保険付き郵便物」に対する不正検査の強化がある.北朝鮮に対する送金に利用される保険付き郵便物(限度額48万円)は,2004年の場合,前年に比べて3倍の1560通に急増した.
 日本政府は郵便法に基づき,郵便局の窓口で限度額を超えているかどうかなどの確認を徹底的に行い,場合によっては,郵便物の開封も要求する計画だ.北朝鮮への年間送金額の実態把握も実施することにした.
 〔略〕

朝鮮日報 2006/03/14/07:14


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